P6.7B RED FLAG! AMLC binisto account nina VP Sara at ng mister

IBINULGAR ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) nitong Miyerkules, Abril 22, sa pagdinig ng House Committee on Justice na ang mga bank account na iniuugnay kay Vice President Sara Z. Duterte at sa kanyang asawa na si Atty. Manases Carpio ay paulit-ulit na na-flag dahil sa mga kahina-hinala at “covered” na transaksyon mula 2006 hanggang 2025 na umabot sa kabuuang P6.77 bilyon.
Sa pagtugon sa isang paglilinaw mula sa miyembro ng komite, kinumpirma ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura na may mga transaksyon na na-flag ng ahensya.
“Opo, may mga kahina-hinalang transaksyon at covered transactions sa aming sistema, database, o rekord,” pahayag ni Buenaventura sa komite.
Sa buod na ulat, sinabi ni Buenaventura na nakapagtala ang AMLC ng 313 covered transactions at 17 kahina-hinalang transaksyon sa mga account ni Duterte, at 317 covered transactions at 16 kahina-hinalang transaksyon naman sa kanyang mister.
Ang kabuuang halagang na-flag ay P6.77 bilyon—P3.77 bilyon ang kaugnay sa mga account ni Duterte at P2.99 bilyon sa kay Carpio.
Ayon kay Buenaventura, may pumasok na P1.83 bilyon sa mga account ni Duterte at P2.59 bilyon sa kay Carpio, o kabuuang P4.43 bilyon na deposito.
Sa kabilang banda, may nailabas na P1.21 bilyon mula sa mga account ni Duterte at P343.32 milyon mula sa kay Carpio.
Mayroon ding P791.1 milyon na mga transaksyon na hindi malinaw na matukoy batay sa mga available na rekord.
Napansin din ng AMLC ang biglaang pagtaas ng trend ng bank transactions ni Duterte, na umabot sa P208.15 milyon noong 2007.
Mas lalo pang tumaas ang volume mula 2009 hanggang 2013, kungsaan ang taunang halaga ay lumampas sa P400 milyon. Kabilang dito ang P704.93 milyon noong 2009, P648.58 milyon noong 2010, at P597.15 milyon noong 2011.
Sa kabuuan, naitala ng AMLC ang P3.92 bilyon mula sa 417 transaksyon mula 2005 hanggang 2026, at napansing bumagal ang financial activity sa mga pinakahuling taon.
Karamihan sa mga transaksyon ay mula sa credit memos na umabot sa P1.41 bilyon, debit memos na P1.03 bilyon, at fund transfers na P521.86 milyon.
Sinundan ito ng pre-termination ng time deposits na P218.74 milyon at iba pang miscellaneous transactions na P209.29 milyon.
Mayroon ding time deposit placements at payments na tig-P109.15 milyon, withdrawals na P62.79 milyon, at check deposits na P48.33 milyon.
Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isang abogado at miyembro ng Committee on Justice, ang bank transactions na ito ay hindi naitala sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ng bise presidente.
Sinuri rin ni Bicol Saro Party-list Rep. Terry L. Ridon ang taunang datos ng transaksyon kumpara sa idineklarang net worth ni Duterte sa kanyang SALN, at napansin ang malaking agwat sa pagitan ng aktuwal na galaw ng pera at ng idineklarang yaman.
Nauna nang kinumpirma ng Ombudsman sa komite na idineklara ni Duterte na wala siyang cash on hand o bank deposits sa loob ng anim na sunod-sunod na taon mula 2019 hanggang 2024, kahit pa tumaas nang mahigit sampung beses ang kanyang net worth—mula P7 milyon noong 2007 ay naging P88.4 milyon noong 2024.
Sa mga naunang taon, habang siya ay vice mayor at mayor ng Davao City, nagdeklara si Duterte ng cash at bank deposits na nasa pagitan ng humigit-kumulang P2 milyon hanggang P4.32 milyon.
Ipinaliwanag ni Buenaventura na ang covered transactions ay tumutukoy sa mga bank deposit na lampas P500,000 sa loob ng isang araw na awtomatikong iniuulat sa AMLC.
Ang kahina-hinalang transaksyon ay yaong napa-flag ng mga bangko dahil sa duda sa pagiging lehitimo nito, kahit ano pa ang halaga, kabilang ang posibleng ugnayan sa ilegal na pinagmulan.
Binanggit din niya ang Seksyon 3 ng Anti-Money Laundering Act, na naglalarawan sa kahina-hinalang transaksyon bilang yaong walang malinaw na legal o business na batayan, may problema sa pagkakakilanlan ng kliyente, o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente.
Dagdag pa niya, kabilang din dito ang mga transaksyong tila pinaghiwa-hiwalay (structured), may posibleng koneksyon sa ilegal na aktibidad o money laundering, may paglihis sa normal na galaw ng account, o may ibang indikasyon ng iregularidad.
Ipinasa ng AMLC sa komite ang dalawang set ng dokumento: ulat sa covered transactions nina Duterte at kanyang asawa, at ulat sa mga kahina-hinalang transaksyon mula 2006 hanggang 2025, alinsunod sa subpoena. Nagsumite rin ito ng financial intelligence at investigation reports.
Nang tanungin kung ang mga ulat ay ginawa lamang dahil sa subpoena, sinabi ni Buenaventura na tuloy-tuloy ang monitoring ng AMLC sa mga transaksyong napa-flag ng mga bangko.
Aniya, pinagsama-sama lamang ng ahensya ang pinakahuling consolidated report na naglalaman din ng mga dati nang datos.
“Hindi po kami namimili ng personalidad. Ang tinitingnan namin ay ang datos at ang mga numero. Higit sa kung sino ang nasa likod, ang sinusuri namin ay ang galaw, daloy, at dalas ng pera at kung may kakaiba rito. Hinahabol namin ang pera, hindi ang tao sa likod ng pera,” diin ni Buenaventura.